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中新網廣州10月31日電 (奚婉婷 許自強 張毅濤)“猜猜我是誰，你連我是誰都忘記了嗎”……不少市民都曾反映接到以類似話語作為開頭的詐騙電話。記者31日從廣州海珠區警方獲悉，該市警方經過兩個月的縝密偵查，成功搗毀一個由資金操控人、取款人員、電話中介、打電話行騙人員組成的“猜猜我是誰”跨省市特大電信詐騙團夥，抓獲陳某明(男，29歲)等7名廣東茂名電白籍犯罪嫌疑人。經初步調查，該團夥詐騙系統家具犯罪涉及全國26個省市，涉及案件200餘宗，涉案金額高達數百萬元。
據廣州警方介紹，7月15日，警方對一名負案在逃電信詐騙犯罪嫌疑人黃某有(男，28歲)進行追逃核查時，發現每天室內裝潢至少有幾千元的資金匯入黃某有等人所持有的銀行卡，且資金最後都交由一名叫林某星(男，27歲)男子。調查情況顯示，黃某有極可能加入另一個犯罪團夥繼續進行詐騙犯罪。
警方隨後在銀行調取相關資巴里島料，經對長達1000多頁流水賬、上萬條銀行記錄進行分析與核查，專案組發現黃某有等人持有的全是冒用他人身份開設的銀行卡，向這些銀行賬戶匯款的有寧夏、上海、江西、貴州等多個地方。林某星存錢的銀行賬戶，從今年3月28日開戶後至今，存入資金累計達數百萬元。
專案組深入調查，發現操控林某星、黃某有等人取、存款的是一個叫陳某明的男子，與此同時，陳某明還與廣東茂名設計裝潢電白縣當地的專門打電話以“猜猜我是誰”方式實施詐騙的違法人員有聯繫，協助這些違法人員提取相關詐騙資金。廣州警方遂制定周密抓捕計劃，分別於9月3日、9月9日、10月14日、10月17日，一舉抓獲7名犯罪嫌疑人。
經調查，該犯罪團夥主要由廣東茂名電白籍人員組成，專門打電話行騙人員從網上購買他人身份資料後，就躲在茂名電白的村裡打電話行騙，主要通過電話聊天騙取市民的信任，然後虛支票貼現構自己或朋友嫖娼、賭博、住院等各種藉口，以借錢為名欺騙市民轉賬，達到詐騙的目的。
該團夥約定，專門打電話行騙人員在欺騙事主轉賬後，就致電電話中介，從接到電話中介的通知開始，資金操控人馬上安排人員在30分鐘內將事主轉賬的現金從銀行卡裡提出，併在當天完成利益分成並匯入相關賬戶。在詐騙款分成上，資金操控人有8%左右的提成，取款人員獲得2%左右的提成，電話中介有5%左右的提成，剩下的約85%就歸專門打電話行騙的人員。
目前，廣州警方已依法對涉嫌詐騙的陳某明等5名犯罪嫌疑人執行逮捕，對梁某民等2名犯罪嫌疑人刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。(完)
（原標題：團夥利用“猜猜我是誰”電話行騙26省市）
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